профессиональных прав адвокатов
+7 (812) 317-22-36 - Комиссия по защите профессиональных прав адвокатов
Новый «антиотмывочный» закон: как не потерять бизнес
Дата проведения: 08 и 10 февраля 2022 года
Время проведения: с 11.00 до 13.00 (мск)
Стоимость: 4 900 рублей
Место проведения: платформа Zoom
Записаться и оплатить: https://institut.apspb.ru/events/Novyyantiotmyvochnyyzakonkaknepoteryatbiznes/
Важная информация:
1. После регистрации и оплаты ссылку для участия Вы получите на почту вечером накануне семинара.
2. Если Вы не смогли участвовать онлайн или хотите ещё раз посмотреть семинар – мы пришлём всем доступ к видеозаписи вебинара 11 февраля 2022 года. Он будет открыт до 18 февраля 2022 года.
3. Если Вы адвокат, при регистрации обязательно укажите свой регистрационный номер с кодом региона, например, «78/0000».
4. Адвокатам присваивается 6 академических часов повышения квалификации.
5. Для выставления счёта юридическому лицу направьте нам банковские реквизиты на е-мейл: institut@apspb.ru. Не забудьте указать название курса, на который Вы хотите попасть.
Занятие проводят:
|
|
Александра Демидова специалист в сфере финансового мониторинга, противодействия легализации денежных средств, полученных преступным путем; опыт работы в банковской сфере более 20 лет из них 10 лет - руководителем отдела финансового мониторинга; с 2001 года занимается защитой прав предпринимателей в сфере противодействия легализации денежных средств, полученных преступным путем |
О мероприятии:
09 декабря 2021 года Госдума приняла в третьем чтении закон об "антиотмывочной" платформе ЦБ «Знай своего клиента» (ЗСК, Know Your Customer) - законопроект, позволяющий Банку России участвовать в оценке причастности бизнеса к обналичиванию или отмыванию денежных средств.
Теперь Центральный Банк по согласованию с Росфинмониторингом будет присваивать юридическим лицам и ИП уровень риска – низкий, средний или высокий – в зависимости от подозрительности их операций. И в зависимости от уровня риска вводить жёсткий контроль вплоть до блокировки и ликвидации.
И хотя система ЗКС заработает только весной 2022 года, уже сейчас началось тестирование системы и банки уже вводят новые меры внутреннего контроля для работы с клиентами.
Семинар будет посвящён следующим вопросам:
· готовы ли клиенты банков к работе по новым правилам;
· как оценить риски отнесения компании к подозрительной;
· какие меры нужно предпринять компаниям, чтобы подготовиться к работе с банком по новым правилам;
· как можно будет пройти процедуру реабилитации.
Программа семинара:
08 февраля 2022 года. Платформа «Знай своего клиента» («ЗСК»)
· навигация по законопроекту: цель закона, группы риска (критерии), стоп-сигналы;
· как уже работает «светофор ЦБ» для подозрительных клиентов банков;
· как проверить свою репутацию;
· какие правила игры нужно знать обязательно, чтобы не потерять бизнес.
10 февраля 2022 года
· как пройти процедуру реабилитации: разберём возможности выхода из красной зоны и как вести безопасно бизнес в жёлтой зоне;
· как решить проблемы: блокировки дистанционного обслуживания, попадания в чёрный список ЦБ, выход из чёрного списка, запрет в открытии счёта и в проведении операций, как добиться разблокировки и снятия ограничений в онлайн доступ, безопасный вывод денежных средств.
Семинар адресован: юристам компаний, адвокатам бизнеса, собственникам компаний, руководителям компаний, бухгалтерам.
Повышение квалификации:
· после окончания семинара Сертификат будет выслан на электронный адрес, указанный при регистрации на мероприятие;
· для адвокатов других регионов: сертификат, выданный Санкт-Петербургским Институтом Адвокатуры, подтверждает исполнение требований Стандарта профессионального обучения и повышения профессионального уровня адвокатов, признаётся соответствующими адвокатскими палатами субъектов Российской Федерации и засчитывается в систему повышения квалификации в соответствии с количеством часов прослушанных занятий.
За получением дополнительной информации обращайтесь по тел.: +7 (812) 490-75-71 или электронной почте: institut@apspb.ru
