На сайте АП СПб опубликованы видеозапись вебинара и презентация, посвящённые соблюдению требований законодательства о ПОД/ФТ
Бесплатное обучающее мероприятие, посвящённое соблюдению адвокатами требований по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма, провёл советник ФПА, кандидат юридических наук Антон Быков.
В ходе вебинара были подробно раскрыты следующие вопросы:
1. Зачем это нужно. Стандарты ФАТФ и влияние адвокатуры на оценку страны (ФАТФ, FATF – Financial Action Task Force, то есть Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег).
2. Субъект статьи 7.1. Закрытый перечень операций и пределы применимости обязанностей.
3. Что адвокат обязан иметь. Личный кабинет, ПВК (правила внутреннего контроля), СДЛ (специальное должностное лицо), обучение, комплект документов.
4. Алгоритм по поручению. Десять шагов: от обращения доверителя до закрытия досье.
5. Кейс и формы документов. Сквозной пример и образцы заполнения приложений к ПВК.
6. Проверки и ответственность. Кто проверяет, уровни риска, типичные ошибки.
Посмотреть видеозапись вебинара и ознакомиться с презентацией можно в разделе "Росфинмониторинг" на сайте Адвокатской пвлаты Санкт-Петербурга.
Приглашаем подписаться на ресурсы АП СПб в социальных медиа:
Канал АП СПб в MAX
Телеканал АП СПб ВКонтакте
Просветительский проект "ProКачайПрава"
