+7 931 393 03 10 - Центр по назначению 4560310@apspb.ru
(812) 579 57 77 +7 921 887 52 16 - Квалификационная комиссия kvalif@apspb.ru
(812) 272 22 53 – Бухгалтерия advpalata2007@yandex.ru
(812) 615-22-36 - Полномочные представители по защите
профессиональных прав адвокатов
Онлайн-семинар «Процедура реабилитации по Платформе Центрального Банка «Знай своего клиента» – разбор кейсов», 25 сентября 2023 года
Процедура реабилитации по Платформе Центрального Банка «Знай своего клиента» – разбор кейсов
Дата проведения: 25 сентября 2023 года
Время проведения: с 11.00 до 14.00 (мск)
Стоимость: 3 500 рублей
Место проведения: платформа Zoom
Регистрация и оплата доступны на сайте Института Адвокатуры по ссылке:
О мероприятии:
Для успешного прохождения процедуры реабилитации в ЦБ необходимо не только знать критерии «банковского светофора», но и понимать, как правильно подать заявление в Межведомственную комиссию Центрального Банка (МК ЦБ) и какие документы предоставить.
В ходе вебинара спикер поделится своими практическими навыками, предоставит алгоритмы действий и регламент работы по процедуре реабилитации.
На примере организаций мы разберём, как перейти из желтой зоны на платформе ЦБ «Знай своего клиента» в зелёную зону и узнаем регламент работы, чтобы оставаться в зелёной зоне. Также рассмотрим красную зону, анализ деятельности и операций организации, а также методы составления заявления в МК ЦБ.
Особое внимание будет уделено судебной практике и ошибкам, совершаемым юристами при прохождении процедуры реабилитации в судебном порядке.
Целевая аудитория: адвокаты, юристы, бухгалтеры, налоговые консультанты, банковские сотрудники, предприниматели и владельцы бизнеса.
Спикер:
|
|
эксперт в области финансового мониторинга, юрист-методолог в области противодействия легализации денежных средств полученных преступным путём, с 2001 года занимается защитой прав предпринимателей в сфере противодействия легализации денежных средств, полученных преступным путём, опыт работы в банковской сфере более 20 лет из них 10 лет - руководителем отдела финансового мониторинга, участник банковской экспертной группы при миссии FATF (2008г) (группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег) |
Александра ДемидоваВажная информация:
1. В личном кабинете пользователя будут доступы:
· ссылка для участия в мероприятии (за 15 минут до начала трансляции);
· сертификат, видеозапись и дополнительные материалы вебинара (после завершения семинара).
2. Адвокатам присваивается 4 академических часа совершенствования профессионального мастерства. Указанное количество часов засчитывается только адвокатам, указавшим при регистрации в личном кабинете свой реестровый номер с кодом региона, например, «78/0000».
3. За получением дополнительной информации обращайтесь по тел.: +7 (812) 490-75-71 или электронной почте: hello@legalstudy.ru