профессиональных прав адвокатов
+7 (812) 317-22-36 - Комиссия по защите профессиональных прав адвокатов
Платформа Центрального Банка «Знай своего клиента» – практика и тенденции в 2023 году
Дата проведения: 18 сентября 2023 года
Время проведения: с 11.00 до 12.30 (мск)
Стоимость: 1 400 рублей
Место проведения: платформа Zoom
Регистрация и оплата доступны на сайте Института Адвокатуры по ссылке:
О мероприятии:
Платформа ЦБ «Знай своего клиента» представляет собой законопроект, позволяющий Банку России участвовать в оценке причастности бизнеса к обналичиванию или отмыванию денежных средств.
С 01 июля 2022 года Центральный Банк определяет уровень риска всех юридических лиц и индивидуальных предпринимателей – низкий, средний или высокий – в зависимости от подозрительности их операций и передаёт эту информацию банкам. Банки, в свою очередь, применяют меры по ограничению деятельности клиентов с высоким риском легализации. Это означает блокировку счетов, замораживание денежных средств и ограничение бизнес-операций.
На вебинаре спикер поделится своими практическими навыками, результатами работы и предоставит алгоритмы действий и регламент работы.
В ходе семинара обсудим:
· как работает платформа «Знай своего клиента» на практике;
· какие критерии повышают уровень риска для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей;
· регламент работы по операциям и способы оставаться в безопасной зоне;
· как узнать в какой зоне риска находится организация и как использовать коды схем ЦБ;
· как работать в зоне риска;
· как пройти процедуру реабилитации: рассмотрим возможности выхода из красной зоны и как безопасно вести бизнес в зелёной зоне;
· безопасный вывод денежных средств из красной зоны.
Целевая аудитория: адвокаты, юристы, бухгалтеры, налоговые консультанты, банковские сотрудники, предприниматели и владельцы бизнеса.
Спикер:
|
|
эксперт в области финансового мониторинга, юрист-методолог в области противодействия легализации денежных средств полученных преступным путём, с 2001 года занимается защитой прав предпринимателей в сфере противодействия легализации денежных средств, полученных преступным путём, опыт работы в банковской сфере более 20 лет из них 10 лет - руководителем отдела финансового мониторинга, участник банковской экспертной группы при миссии FATF (2008г) (группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег) |
Важная информация:
1. В личном кабинете пользователя будут доступы:
· ссылка для участия в мероприятии (за 15 минут до начала трансляции);
· сертификат, видеозапись и дополнительные материалы вебинара (после завершения семинара).
2. Адвокатам присваивается 2 академических часа совершенствования профессионального мастерства. Указанное количество часов засчитывается только адвокатам, указавшим при регистрации в личном кабинете свой реестровый номер с кодом региона, например, «78/0000».
3. За получением дополнительной информации обращайтесь по тел.: +7 (812) 490-75-71 или электронной почте: hello@legalstudy.ru
Александра Демидова